ラスベガスのオフィスのビジネスマン

ラスベガス砂地社(LVS)(市場を賭け事でなくす最大の米国のベニスの宮殿のホテル複合体のオペレーター)は、いちかばちかの後援者の疑わしい預金の報告のその失敗の連邦調査を終了するために4740万ドルを払うでしょう。
ロサンジェルスの米連邦検事アンドレBirotteとの非遂行協定では、会社(米国の最大のカジノ経営者)は、金銭上に失った賭博者になり容疑を科せられないだろう、とBirotteのオフィスが昨日、e-mailされた声明で言いました。
政府にそのような資金を与えることにカジノが合意した初めてのことだった、と検察官は言いました。
「ベガスで起こることは、もはやベガスにとどまりません」とBirotteが声明で言いました。
「初めて、カジノは、賭博者から疑わしい資金が受け取られたことを適切に報告しない連邦刑事訴訟の非常に実際の可能性に直面しました。」
後援者、ZhenliイエGon、インターネットを利用していて、カジノへ自分を化学のビジネスの所有者であると確認した、あるいは2005年2月から2007年3月までのラスベガス砂地を備えた置かれた5800万ドル、合意事実記載書によって、合意で含まれていました。
イエGonはベニス人がかつて取引した中で最大の全現金および先行投資の賭博者だった、と検察官が声明で言いました。
彼の賭けは、リアル・タイムおよびカジノ幹部のボーナスに影響するほど、彼の大規模なロスにおいてモニターされました。
彼は彼に貸された信用を含む会社のカジノで9010万ドルを失った、と政府が言いました。
犯罪人引き渡しを待つこと
2007年3月に、イエGonのメキシコシティ・ホームは襲撃されました。また、取締官は米国の通貨の中で2億700万ドルをとらえました。
彼は、ステートメントによれば、麻薬密売の責任を負ったメキシコへの犯罪人引き渡しを待っています。
会社はイエGon、彼のそれぞれの会社あるいは彼の出所資金を十分に調査しなかった、と検察官が言いました。
カジノは顧客がカジノが疑う理性を知っているか、疑うか、ある処理に関係する場合に、疑惑行為報告書をファイルするように要求されます「ビジネスあるいは明白な正当な目的を持っていなかったか、特別の顧客が従事すると通常予想される種類およびカジノではなかった、現有の事実を検査した後に処理の合理的な説明のことを知らなかった。」
「会社は全面的に協力しました。また、その努力が認識されました」とロン・リース(ラスベガス砂地のスポークスマン)は昨日、声明で言いました。
その会社は合意を確認しました。
7月のラスベガス砂地の中で、リチャードSuenに1億160万ドルの陪審員賞をわきに置く企てに失敗した、彼がカジノ経営者がマカオで賭け事ライセンスを得るのを助けると主張したホンコン・ビジネスマン。

This entry was posted on 2013年9月15日 at 8:07 PM and is filed under 未分類. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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